Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.
Украинские компании еще до 2015 года обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах.
Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.
По словам основателя Opendatabot Алексея Иванкина, владелец компании имеет решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность.
«Если мы не имеем данных о конечных владельцах — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании», — рассказал Иванкин.
Адвокат Максим Лазарев отметил, многие компании, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых «номиналов», то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т.д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных.
«На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не предоставило данных о бенефициарах может создать банк, в котором оно будет открывать счет», — говорит он.
«Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени», — добавляет адвокат.
Ответственность за отсутствие этой информации лежит на юридическом лице.