Как отмечает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, об этом свидетельствуют результаты детального анализа движения денежных средств ОАО «Мелиор банк», осуществленного уполномоченным лицом ФГВФЛ после начала процедуры вывода банка с рынка.
Кроме того, выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции из незаконного вывода наличности на сумму более 6,5 млрд грн.
В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка ( «на бумаге» ликвидационная масса достигает 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше — 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Мелиор банк» получено более 33,7 млн грн.
В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица.
С указанной суммы — всего 6 537 380 000 грн:
119 физлиц получили в сумме до 1 млн грн на каждого;
171 физическое лицо — получило в сумме от 1 до 10 млн грн на каждого;
7 физических лиц — более 10 млн грн на каждого;
3 физических лица — более 100 млн грн на каждого, и это — только за один год.