Согласно сообщению Фонда, относительно выявленных схем ликвидатором было направлено ряд заявлений в правоохранительные органы о совершении преступлений собственником и должностными лицами банка, а также руководителями связанных коммерческих структур-заемщиков банка.
«Выявлено, что в течение 2011-2014 годов руководством Пивденкомбанка, был заключен ряд сомнительных кредитных договоров с различными аффилированными юрлицами, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 4 млрд грн», — говорится в сообщении.
При этом, в залог банку в основном было передано малоликвидный залог – движимое имущество, ценные бумаги и в 75% случаев – товары в обороте, а именно отходы обогащения железных руд.
На сегодня задолженность по договорам составила 6,06 млрд грн.
В Фонде отметили, что в 2012 году банк открыл корреспондентские счета в Meinl Bank AG с целью, якобы, обеспечение предоставления качественных услуг клиентам банка, деятельность которых связана с внешнеторговой сферой.
В 2014 году, после введения временной администрации, с корреспондентского счета Пивденкомбанка австрийским банком списано $38 млн.
Как следует из письма иностранного банка, указанные средства служили обеспечением по кредиту между Meinl Bank AG и компанией-нерезидентом.
Однако, любые сделки, на которые ссылалась иностранная сторона при списании средств с корсчета в банке отсутствуют, в бухгалтерском учете Пивденкомбанка факты совершения сделок, в результате которых списаны денежные средства с корреспондентского счета банка в Meinl Bank AG, не отражались.
В результате осуществления указанных операций с Meinl Bank AG по кредиту клиента австрийского банка – иностранной компанией, из банка выведено $38 млн.