Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции.
«Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям „иностранные фирмы“, подконтрольные дельцам, сознательно не осуществляли. Это позволяло злоумышленникам отображать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет», — говорится в сообщении.
По предварительным оценкам экспертов, по этому механизму предприниматели вывезли за границу сельхозпродукции на сумму больше 10 миллионов долларов, заявили в СБУ.
В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели обыски в офисных помещениях, местах жительства и автомобилях фигурантов дела, где изъяли почти 300 тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и офшорных компаний, финансовую документацию и «черную» бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией, отмечается в сообщении.
Проводится досудебное следствие.