Как сообщает пресс-служба ГПУ, установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
«Полученные ценные бумаги, стоимость которых „искусственно“ завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации», — говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.
Таким образом, ежемесячно, указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуется «мусорных» ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн.
В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн.
Ранее «Минфин» сообщал, что Генпрокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.