По её словам, это финучреждение никогда не занималось банковской деятельностью, а только отмыванием денег.
Представители регулятора пришли в банк «Велес» после того, как НБУ затормозил попытку вывести $460 млн в офшоры.
«Сам банк маленький, незначительный. Мы выехали туда с проверкой. И от того, что мы там увидели, волосы вставали дыбом», – рассказала Гонтарева.
Все счета были оформлены на подставных лиц без определенного места жительства, на бомжей или вообще на фиктивные паспорта. Поддельные решения судов.
«Мы запрашиваем доступ к серверу, а они отвечают, что сервер изъят на основании решения суда. Мы смотрим на решение суда, а такого суда никогда не было. Поддельные договоры, поддельные подписи. Сложней ситуации еще не было», – отметила Гонтарева.
Тем не менее «Велес», по словам главы Нацбанка, выигрывает в судах и требует вернуть себе лицензию.
«Кому? Куда вернуть? А на нас заводят уголовные дела по вопросу невыполнения решения суда. Типичная история», — сказала Гонтарева.
16 ноября 2016 года Высший административный суд признал неправомерным и отменил постановление НБУоб отзыве лицензии банка «Велес» и начале его ликвидации.
В начале декабря Национальный банк отметил, что количество зомби-банков, работу которых восстановил суд, выросло до девяти