Денис Панфилов «исчез» в Киеве 16 августа. Об этом известно из реестра лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования.
Экс-заместителя председателя правления Банка Михайловский ищет Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Дениса Панфилова подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных в ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса.
Панфилов работал в банке «Михайловский» с 1 августа 2014 года. До этого он был первым заместителем директора-руководителя бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Расчетного центра Киева в ПриватБанке. После увольнения 19 мая главы правления Игоря Дорошенко именно Денис Панфилов временно возглавил банк на период до введения временной администрации 23 мая.
Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста бывшему председателю правления Банка Михайловский Игорю Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн и доведении банка до неплатежеспособности.
29 августа Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему директору «Инвестиционно-расчетного центра» Михаилу Канюку в виде двух месяцев содержания под стражей.
В начале сентября Печерский райсуд арестовал пару сотен автомобилей и земельные участки компаний экс-крупнейшего акционера банка Виктора Полищука.