По результатам проверки в августе к 8 банкам были применены санкции в виде 6 письменных предупреждений и шести штрафов. КСГ Банк вывели с рынка за систематические нарушения.
Самое распространенное нарушение – банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей.
Кроме этого банки не полностью выявляли финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу. И нарушали отдельные требования к идентификации и верификации клиентов.