Речь идет о деле об отмывании $20 млрд. Задержаны бывший вице-президента НБМ, директор Департамента банковского надзора и директор Департамента регулирования и лицензирования.
Топ-менеджеров задержали на 72 часа, прокуратура намерена требовать для них предварительный арест на 30 суток. Задержанным предъявят обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.
В 2014 году Высшая судебная палата Молдавии сообщала, что в 2010–2013 году с помощью молдавских схем из российских банков было выведено $18,5 млрд. В том же году власти Молдавии раскрыли схему вывода средств из России в Молдавию, в которой участвовал 21 российский банк.