Финансовые организации, согласно новым правилам, должны будут знать истинных владельцев долей (от 25%) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию.
Эти требования к банкам, брокерам, инвестфондам не требуют одобрения Конгресса и вступят в силу в течение двух лет.
Предложение о введении правила обсуждалось несколько лет, однако встречало сопротивление со стороны финансовой индустрии, так как в ряде штатов США компании можно регистрировать без раскрытия данных об их истинных владельцах, в Америке нет единого реестра юрлиц. Единственный общедоступный идентификатор компаний — номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.
В качестве уступки, в рамках новых требований банки не обязаны будут проводить расследования, правдива ли предоставленная владельцем счета информация о бенефициарах.