Подозрительными можно считать рисковые операции, которые не отвечают финансовому состоянию и отчетности или операции в которых участвуют люди связанные с террористической деятельностью, либо которые подпадают под международные санкции.
Также субъекты первичного финансового мониторинга обязаны назначать лиц ответственных за проведение финансового мониторинга. Разрабатывать и обновлять правила и программы проведения финмониторинга.
Кроме этого, субъекты должны идентифицировать и проверять клиентов, а также управлять рисками.
Также субъекты теперь обязаны выявлять финоперации, которые могут быть связанные с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
Вдобавок, субъекты обязаны останавливать подозрительные операции.
Минфин разработал положения о проведении финансового мониторинга в соответствии с законом «О предотвращении и противодействии легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14 октября 2014.