Об этом «Минфину» стало известно из письма Национального банка Украины (НБУ) №28-211/3864-11318.
Также в письме разъясняются требования по работе с клиентами, которые ранее уже идентифицировались данным банком.
«Согласно требованиям статьи 13 раздела I Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» идентификация клиента не является обязательной, в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы», — говорится в сообщении регулятора.
Из этого сообщения следует, что если физическое лицо, которое обратилось в банк (финансовое учреждение) с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком (финансовым учреждением), то банк (финансовое учреждение) осуществляет валютно-обменную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации. В этом случае, работник банка (финансового учреждения) должен обеспечить наличие в документах дня банка (финансового учреждения) копии документа подтверждающего идентификацию лица, осуществившего валютно-обменную операцию, без дополнительной идентификации.
Подробнее о ситуации с куплей-продажей валют читайте в статье «Минфина» — «Футбольная валюта стучится в двери НБУ».