«С 2027 года вступают в силу масштабные изменения европейского законодательства в сфере AML/CFT. Это глобальный переход от национального регулирования к единым общеевропейским правилам и стандартам. Осознавая масштаб будущих изменений и необходимость своевременной адаптации, мы начали предварительную подготовку и инициировали проведение независимой оценки собственных программ и процедур. Для „Пивденного“ имплементации европейских регуляторных требований — это инвестиция в доверие клиентов, международных финансовых институтов, инвесторов и партнеров», — отметил Владимир Гавлицкий, заместитель председателя правления банка «Пивденный».
Аудит внутренних политик Compliance и Integrity банка будет проходить в течение нескольких месяцев и будет включать в себя следующие направления:
- программы, связанные с противодействием отмыванию денег, финансированию терроризма и обеспечением режима санкций (AML/CFT/Sanctions Programme)
- программы, связанные с комплайнс-политиками — соблюдение этических норм, деловая добродетель и борьба с коррупцией (Anti-Corruption, Conduct & Business Integrity)
Все программы будут проверяться на соответствие действующим и будущим рекомендациям избранных международных финансовых учреждений Европейского Союза.
У команды EY есть опыт реализации аналогичных проектов в странах Европейского Союза и в Украине.
«Мы рады возглавлять проекты, приближающие украинские банки к стандартам и подходам Европейского Союза. Инициатива банка „Пивденный“ демонстрирует стремление к изменениям и готовность внедрять улучшения в сфере борьбы с отмыванием средств/финансированием терроризма и санкций, а также в сфере добродетели бизнеса и антикоррупционного соблюдения требований», — прокомментировал Янис Каулинз, партнер, управляющий отраслью финансовых услуг EY Baltics.