Кого в первую очередь могут проверять? Почему обычные переводы иногда вызывают вопросы у банка? Когда могут запросить документы или даже приостановить операцию? Касаются ли новые правила только предпринимателей или обычных украинцев? В этом видео разбираем новые требования финансового мониторинга простыми словами, объясняем, какие операции считаются рисковыми, на что будут обращать внимание банки и как подготовиться к новым проверкам.