Противодействие отмыванию денег (AML — англ. Anti-Money Laundering) и финансированию терроризма (СFT — англ. Combating the Financing of Terrorism) в мире цифровых финансов стало темой IV профессиональной конференции AML/CFT in Digital World — 2026 от Business-Format Group. Событие объединило представителей бизнеса, банковского сектора и технологических компаний для обсуждения ключевых вызовов в сфере финансового мониторинга и комплаенса.
Основной фокус был сделан на актуальных изменениях в регулировании AML/CFT, влиянии международных санкций, рисках, связанных с криптоактивами (MiCA), а также в применении AI и аналитики данных в финансовом мониторинге. Отдельное внимание было уделено развитию верификации клиентов (KYC — англ. Know Your Custom) в цифровой среде, мониторингу деловых отношений и практическим кейсам автоматизации AML-процессов.
«Удивительно ценными были практические кейсы и обмен опытом, который можно трансформировать в конкретные решения», — поделился мнениями Алексей Салоида, член Правления, ССО Банка.