Такую оценку дал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, Председатель правления Глобус Банка.
По его словам, законопроект предусматривает не только совершенствование реестров бенефициаров, но и повышение ответственности за представление ложных или неполных данных о реальных владельцах компаний.
«Практика, когда информация о бенефициарах заполняется формально, постепенно уйдет в прошлое. Если компания сознательно подает ложные данные, это может иметь последствия — от штрафов до осложнения взаимодействия с банками и государственными органами, осуществляющими надзор, контроль и проверки в финансовой и корпоративной сфере», — отметил банкир.
Он подчеркнул, что прозрачная структура собственности является базовым требованием европейского финансового рынка и необходимым условием для доступа бизнеса к финансовым услугам, кредитованию и международным расчетам.
Для банков, по словам Мамедова, достоверная информация о конечных бенефициарах является ключевой с точки зрения управления рисками и выполнения требований финансового мониторинга.
«Усиление ответственности за ложные данные — это прежде всего инструмент формирования понятных и прогнозируемых правил игры. Без этого интеграция Украины в европейское финансовое пространство невозможна», — резюмировал Сергей Мамедов.