• Изменения касаются зарплатно-карточных проектов юридических лиц среднего, малого и корпоративного бизнеса.

  • Изменения продиктованы требованием законодательства по соблюдению надлежащей идентификации и верификации.

Основные изменения в форме «Заявления-ведомости для списочного открытия карточных счетов в пользу физических лиц-сотрудников клиента ЗКП» таковы:

  1. Добавлено поле «Место рождения».
    В поле необходимо указывать страну и населенный пункт .
  2. Добавлено поле «Место проживания/место пребывания человека».
    Загрузить документ «Правила заполнения Заявления об открытии текущих счетов в пользу физических лиц».

  • Обновлена форма заявления-ведомости для подачи в системе UKRSIB business.

  • Обновлена форма заявления-ведомости для подачи в отделение банка.

При возникновении вопросов следует обращаться к персональному менеджеру или в отделение UKRSIBBANK.

Данные изменения направлены на выполнение требований законодательства по соблюдению банками надлежащей идентификации и верификации, в частности, норм, содержащихся в:

  • инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденным постановлением Правления НБУ 29.07.2022 № 162;

  • Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

  • постановлении Национального банка «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», утвержденном 19.05.2020 № 65;

  • порядка применения общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах, утвержденного приказом Министерства финансов Украины 26.05.2023 № 282.

Новая форма «Заявления-ведомости для списочного открытия карточных счетов в пользу физических лиц-сотрудников клиента ЗКП» размещена на сайте банка и опубликована в газете «Урядовий кур'єр».

UKRSIBBANK BNP Paribas Group является одним из крупнейших банков Украины и входит в международную Группу BNP Paribas. 60% акций принадлежит международной BNP Paribas Group — лидеру по устойчивому финансированию в Европе, 40% акций — ЕБРР. Почти 35 лет UKRSIBBANK является стабильным партнером, который предлагает современный и надежный банкинг при поддержке ведущей европейской группы, работает на клиентах и работниках, способствует укреплению украинской экономики, положительно влияет на развитие общества. Различные международные и украинские рейтинги признают UKRSIBBANK надежным, открытым, прозрачным и профессиональным. В своей повседневной работе банк ориентируется на качественное комфортное обслуживание в лучших европейских финансовых традициях.