Ранее в Центральном апелляционном хозяйственном суде Приватбанк доказал, что компании «Ингосстрах» и «Монтана-Эстейт» связаны между собой. Договор между компаниями, подписанный за четыре месяца до последней банкротства, предусматривал чрезвычайно высокие процентные ставки — 400% годовых и был признан недействительным. Заключая такое соглашение, стороны пытались искусственно увеличить долги «Монтана-Эстейт», а значит, невозврат долгов банку.
Напомним, компания «Монтана-Эстейт» до 2021 года была известна как «Приватофис» и создана бывшим менеджментом Приватбанка в 2005 году. Основным видом деятельности компании было предоставление банка в аренду недвижимого имущества, приобретенного за кредитные средства Приватбанка. 255 объектов недвижимости были приобретены за кредитные средства банка, а накануне банкротства перешли в собственность компаний связанных с бывшими собственниками. После национализации Приватбанка компания «Приватофис» вышла из банковской группы и осталась под контролем лиц, связанных с прежним менеджментом.
Страховая компания «Ингосстрах» фигурирует в уголовном деле по растрате денег Приватбанка накануне его национализации. Ингосстрах был признан Национальным банком Украины связанным с бывшими владельцами Приватбанка. 23 марта 2023 года Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг