Правонарушители совершали звонки от имени работников банков и под предлогом недопущения проведения несанкционированных банковских операций узнавали необходимую конфиденциальную информацию и получали доступ к управлению счетами. В дальнейшем, используя гаджеты с функцией NFC для бесконтактной оплаты, они обналичивали средства в магазинах бытовой техники и банкоматах.
Проведены обыски по местам их проживания на территории Харьковской и Киевской областей. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 27 банковских карт, 100 сим-карт и более 90 стартовых пакетов мобильных операторов, а также 100 устройств для генерации сим-карт и денежные средства.
В настоящее время четырем фигурантам доложено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — в виде круглосуточного домашнего ареста. По санкции статьи им грозит до 8 лет лишения свободы.
Приватбанк напоминает клиентам, что никогда нельзя сообщать посторонним лицам данные банковских карточек, особенно CVV-код, срок действия карты и коды с SMS от банка или оператора связи. Настоящий работник банка никогда не запрашивает такую информацию.