Как установили правоохранители, злоумышленник создавал в сети Интернет фишинговые сайты различных правительственных и банковских учреждений, рассылал от их имени письма клиентам и в дальнейшем, получив их персональные данные и доступ к банковским счетам, переводил средства на свои счета.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст. 15 — ч.4 ст. 190 (Покушение на мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому — лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают личности других злоумышленников, причастных к совершению этих преступлений.