► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Большое количество фиктивных компаний
Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран за последние годы, вероятно, для целей отмывания денег или уклонения от налогов.
Сотни этих фирм указывают россиян как своих сотрудников и некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.
«Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает Лондон из-за легкого регулирования, позволяющего им сохранять свои активы без особого контроля», — говорится в сообщении.
Одна компания, идентифицированная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и указана в реестрах судоходства как владелец зернового транспортера.
Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Публичные данные свидетельствуют о том, что данное судно не раз проходило через Черное море за последние месяцы.
У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, все они граждане России и указали домашние адреса в России. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне.
Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Европейский Союз обсуждал санкции против этой компании в рамках своего последнего пакета мер. Однако ее убрали из списка еще до одобрения пакета в ходе переговоров между государствами-членами.
Читайте также: Успешный обход санкций: российский импорт вернулся к «довоенному уровню 2020 года»
Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских сделок, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами, свидетельствуют документы. Один из них — сотрудник МВД России, домашний адрес которого в Companies House указан как квартира в центре Москвы.
Источник, знакомый с расследованием правоохранительными органами по отмыванию денег, рассказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и удерживать их в течение нескольких лет.
Они либо переводят деньги до того, как им придется подать счета в Companies House, либо представляют мошеннические счета, которые не раскрывают реальные активы, которыми владеет компания.