► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Детали
Соответствующее решение суда было принято по заявлению Фонда об обеспечении иска.
Так, суд учел предоставленные Фондом подтверждение того, что Жеваго в течение длительного времени скрывал факт владения имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда.
В то же время согласно закону «руководители, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные собственники неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, обязаны предоставить Фонду по его требованию информацию обо всем принадлежащем им имуществе (активах) и обязательства». Жеваго такое требование не выполнил.
В конце концов, суд арестовал долю Жеваго в 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах: Полтавском, Еристовском и Билановском. Эти частицы опосредованно принадлежат Жеваго через его группу Ferrexpro.
Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.
«Сейчас иск Фонда к владельцу банка находится в первой инстанции в украинской юрисдикции, и крайне важно, чтобы за время рассмотрения этого дела активы были сохранены в полном объеме и впоследствии могли быть направлены на возмещение ущерба, нанесенного кредиторам банка», — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
Напомним
28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.
9 октября 2019 г. ДБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.
3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.