► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Отмечается, что злоумышленникам удалось присвоить более 3 млн грн. В ходе серии спецопераций СБУ и Нацполиции в Киеве, Днепре и Херсонской области схему удалось ликвидировать.
Как работала схема
Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.
К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины. Через собственные связи они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.
После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. У них просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов компании.
Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов были обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки.
Также изъяты десятки банковских карт, из-за которых злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги.
«Сейчас задержаны 5 участников схемы. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки, который скрывается на временно оккупированной части востока Украины», — отметили в СБУ.