►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным собственником АО «Первый инвестиционный банк» (Pinbank).
Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения", — говорится в сообщении.
Кроме этого, ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов РФ федерации к совершению преступлений на территории Украины.
«В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", — добавили в ГБР.
Напомним
Киевский Pinbank (принадлежит президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру и украинцу Александру Шандруку).