► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По словам силовиков, к организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение террориста Пушилина.
Как работала схема
Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.
Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.
Читайте также: Мошенники ночью украли с карты Привату средства: как объясняют это в банке
Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории.
Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы конвертировали похищенные деньги в криптовалюту.
Для массового обзвона украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр во временно оккупированном Донецке, сотрудники которого через сеть Интернет и спецоборудование на неоккупированной территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.
К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые «в темную» выполняли указания своих руководителей.
Читайте также: Мошенники украли с карты monobank украинской писательницы более 30 тысяч гривен. Как отреагировал банк
«В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки. Во время обысков в 8 областях нашего государства изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок», — говорится в сообщении.
Также наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 млн. грн.
Кроме того, установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, «выводя» их деньги на криптокошельки руководства террористической организации «ДНР» и кураторов из ФСБ.