НБУ оштрафовал на 2 миллиона одну из крупнейших сетей обменников

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Финод» на 2 млн грн за нарушение порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Кроме штрафа компания получила две письменные оговорки за нарушение условий и порядка торговли иностранной валютой.

В частности, компания не определила во внутренних документах порядок установления курсов купли-продажи иностранных валют, а также не обеспечила помещение обменников системой технологического видеоконтроля.

По данным на сайте НБУ, компании «Финод» принадлежит одна из крупнейших сетей обменников валюты в Украине, насчитывающая почти 400 отделений.

Другие нарушители

Кроме того, Нацбанк применил меру влияния к ООО «ФК «Центрофинанс» (имеет почти 140 обменников) в виде письменной оговорки за нарушение установленных требований к предоставлению информации клиентам и оборудованию помещений системой технологического видеоконтроля.

Регулятор также предоставил письменную оговорку из-за нарушения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме ООО «Профинеф», которое контролирует 15 обменников.