► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
По словам SEC, Сэм Бенкман-Фрид обманул инвесторов на $1,8 млрд. Он также скрывал риски и связь FTX со своей торговой фирмой Alameda Research, и использовал средства клиентов.
«Мы утверждаем, что Сэм Бенкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, в то же время заявив инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте», — сказал глава SEC Гэри Генслер.
В иске SEC, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, также говорится, что Бенкман-Фрид перенаправил миллиарды долларов средств клиентов на развитие других своих компаний.
По данным SEC, FTX привлекла более $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от около 90 американских инвесторов, в рамках «организованной схемы обмана инвесторов», купивших акции, будучи уверенными, что FTX имеет соответствующий контроль.
Читайте также: Сэма Бенкмана-Фрида арестовали на Багамских островах — CNN
SEC заявила, что Бенкман-Фрид лично руководил тем, чтобы «механизм риска» FTX не применялся к Alameda и скрывал от инвесторов масштабы связей между двумя организациями.
Комиссия подчеркнула, что еще в прошлом месяце Бенкман-Фрид вводил инвесторов в заблуждение, пытаясь восполнить многомиллиардную дыру, в то время как FTX не смогла удовлетворить миллиардные требования клиентов о выводе средств. Это прекратилось только тогда, когда FTX и Alameda подали заявление о банкротстве 11 ноября.
SEC также стремится запретить Бенкману-Фриду занимать должность директора публичной компании или предлагать криптовалюты или другие ценные бумаги. Агентство пытается вынудить его вернуть свои незаконно полученные активы.