Южный округ Нью-Йорка, расследующий дело Бенкмана-Фрида и крах FTX и ее дочерней торговой фирмы Alameda, подтвердил его арест в Twitter.
«Вечером власти Багамских островов арестовали Сэма Бенкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинения, поданного SDNY», — написал прокурор США Дамиан Уильямс. «Мы ожидаем, что утром раскроем обвинительное заключение, и тогда у нас будет больше информации».
Банкман-Фрид был арестован без инцидентов в своем жилом комплексе в Нассау и должен предстать перед судом во вторник, говорится в заявлении Королевской полиции Багамских островов.
Читайте: Старший персонал и родители главы биржи FTX купили недвижимость на Багамах на $300 миллионов
В чем обвиняют
New York Times со ссылкой на источник, который знаком с этим делом, сообщила, что обвинения против Бенкмана-Фрида включают мошенничество с электронной почтой, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.
Договор об экстрадиции между Соединенными Штатами и Багамскими Островами позволяет прокурорам США возвращать обвиняемых на американскую землю, если обвинения будут считаться наказуемыми лишением свободы на срок по меньшей мере год в обеих юрисдикциях.
Крах FTX
Криптобиржа FTX, которая еще в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, потерпела крах в начале ноября. Ее основатель Сэм Бенкман-Фрид 11 ноября ушел с поста руководителя биржи, а его место занял Джон Джей Рэй, специалист по реструктуризации, занимавшийся делами о банкротстве Enron и Nortel Networks.
Источники Reuters сообщали, что Бенкман-Фрид тайно перечислил $10 млрд клиентских средств из FTX в Alameda Research, после чего значительная часть суммы исчезла. Один из собеседников оценил потери в $1,7 млрд, другой — в $1−2 млрд.
Читайте также: Илон Маск: Крах FTX полезен для рынка криптовалют
Сам Бенкман-Фрид отрицал тайные переводы. FTX сообщала, что приступила к проверке. Через день после крушения FTX столкнулась с кибератакой. Хакеры украли токены на сумму свыше $600 млн, пишет CoinDesk.