► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

О каких должностях идет речь

  • должность руководителя и заместителя руководителя;
  • председателя и члена надзорного органа;
  • ответственного работника (лица, временно исполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);
  • другого работника, вовлеченного в проведение первичного финансового мониторинга,
  • лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Такой запрет предусмотрен Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы Е С 2018/843» от 04 ноября 2022 года № 2736-ІХ.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Этим законом внесены изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о ПИК/ФТ), который вступил в силу 19 ноября 2022 года.

«Учитывая указанное регулятор подчеркивает необходимость соблюдения указанными выше учреждениями требований Закона о НДП/ФТ в кратчайшие сроки. Соответствующее разъяснение предоставлено банкам и небанковским финансовым учреждениям, надзор за которыми осуществляет Национальный банк, а также ассоциациям таких учреждений», — говорится в сообщении.