► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Работа с Ираном

В начале ноября агентство Reuters сообщило, что, начиная с 2018 года, несмотря на санкции США и отключение Ирана от глобальной финансовой системы, Binance обработала иранских транзакций на $8 млрд.

По словам Пойраза, эта история действительно имела место, однако Binance идентифицировала проблему и сразу же остановила все связанные соглашения.

«То есть на том этапе мы обнаружили и закрыли эти схемы», — сказал топмереджер биржи.

«Самая важная вещь, которую упустило Reuters, — это то, что в криптоиндустрии ты не можешь контролировать все входящие трансакции, — отметил Пойраз. — Что возможно — выявить определенные „кластеры“ подобных операций и проанализировать их по прозрачности».

Он добавил, что Binance не может гарантировать, что те же средства не начнут двигаться по другим трекам.

Читайте: Binance обработала трансакции иранских компаний на $8 миллиардов, несмотря на санкции США — Reuters

«Краткий ответ — к сожалению, нет. Поэтому наша задача — постоянно искать такие вещи и избавляться от них», — прокомментировал топ-менеджер.

Напомним

Как писал «Минфин», в июле 2022-го, Reuters опубликовало другое расследование со свидетельством того, что крупнейшая криптобиржа мира продолжает обслуживать криптотрейдеров в Иране.

Комментируя последнюю статью агентства представители Binance подчеркнули, что гражданам Ирана запрещено открывать аккаунт или вести торговую активность.

«Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем новые и потенциальные риски. Эти усилия, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 по ноябрь 2022 экспоненциально уменьшили влияние Binance на связанные с Ираном организации» — говорится в комментарии.

В августе Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать учетные записи и пользоваться услугами биржи без идентификации. Но с августа по ноябрь, по данным Chainalysis, Binance обработала почти $1,05 млрд сделок непосредственно с Nobitex и другими иранскими биржами.