►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«NCA провело масштабную операцию по аресту российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью ложных показаний», — говорится в сообщении.
Сообщается, что 58-летний бизнесмен был задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.
Кроме того, задержаны еще два человека. 35-летний мужчина, работавший в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.
Другой мужчина в возрасте 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.
Читайте: Российский миллиардер Фридман предложил Украине $1 млрд в обмен в отмену санкций против него — WSJ
В операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, были изъяты ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег.
Все трое были допрошены NCA и освобождены под залог.
В агентстве отметили, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.
На сегодняшний день NCA обеспечило почти 100 действий, устраняющих или уменьшающих криминальную угрозу против элит, связанных с президентом
По данным трех источников УП в бизнес-кругах, речь идет о Михаиле Фридмане. Фридману 58 лет.
Источники УП в окружении олигарха сообщили, что он находится дома в Лондоне.