► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
В случае принятия новых правил, компании, предоставляющие криптоуслуги, должны будут проверять личность клиентов для трансакций на сумму даже менее 1000 евро.
Организации, работающие за пределами сферы, должны будут проверить, имеют ли их контрагенты лицензию, и посмотреть, какие средства контроля над отмыванием денег они используют.
Новая политика фактически занесет в черный список анонимные криптовалюты, в том числе Monero (XMR), Zcash (ZEC), Secret (SCRT) и Dash (DASH).
Согласно отчету, опубликованному Европолом, использование криптовалюты в рамках преступных схем растет. Однако общее количество и стоимость криптовалютных трансакций, связанных с преступной деятельностью, представляют собой ограниченную долю криминальной экономики по сравнению с наличными деньгами и другими трансакциями.
Читайте: ЕС создаст новый орган для регулирования криптовалют
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Евросоюзе достигли согласия по регулированию торговли криптоактивами в странах блока: правила направлены на достижение баланса между защитой потребителей и возможностью для развития нового рынка.