►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые
Что известно
Федеральная прокуратура Германии подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.
Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине.
Forbes оценивает его состояние в $14,6 млрд. За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова.
По информации Der Spiegel, о сомнительных транзакциях извещал власти и банк UBS. Часть сообщений касались самого бизнесмена, еще часть — связанных с ним офшорных компаний.
Что ищут в офисах UBS
Следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 млн евро. В основном это снятие наличных денег и переводы значительных сумм между компаниями Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd.
По версии BKA, Алишер Усманов с помощью подставного лица пытался переместить свои активы и таким образом скрыть фактическое право собственности.
По сведениям издания, с 2014 по 2022 годы Усманов утаил от уплаты налогов на доходы и подарки примерно 555 млн евро.
В Германии в связи с уголовным делом Алишера Усманова обыскали более 20 объектов, в том числе яхту Dilbar в Гамбурге, с которой изъяли 30 картин, а также виллы в нескольких федеральных землях.