► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Деньги изъяли у 32-летнего жителя штата Джорджия Джеймса Чжуна, который на прошлой неделе признал вину в незаконном получении около 50 000 BTC на маркетплейсе Silk Road, пишет Лига.
На сайте американского министерства сообщается, что в сентябре 2012 года Чжун реализовал сложную мошенническую схему с фейковыми учетными записями, позволившую ему заработать десятки тысяч биткоинов.
9 ноября 2021 года во время обыска в его доме изъяли 50 676 биткоинов, которые тогда стоили более $3,36 млрд.
Читайте: Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера
На сегодняшний день это вторая по величине конфискация финансовых средств в США после конфискации $3,6 млрд в биткоинах, укравших у Bitfinex в 2016 году.
Подозреваемый житель Джорджии признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
Суд издал предварительное постановление о согласии на конфискацию имущества Чжуна. Окончательный приговор должен быть вынесен 22 февраля 2023 года.
Что известно о Silk Road
Silk Road был онлайн-черным рынком «даркнета». Работая примерно с 2011 по 2013 год, Шелковый путь использовался многочисленными торговцами наркотиками и другими незаконными продавцами для распространения огромного количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг многим покупателям и для отмывания всех проходивших через него средств.
В 2015 году, после новаторского судебного преследования этим Офисом, основатель Silk Road Росс Ульбрихт был признан виновным единогласным судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению.