► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
По объему торгов лидирует компания «Финод» — купля-продажа валюты через ее обменники составляет 17% от объемов на этом рынке за первое полугодие 2022 года.
«Альфа-Инвест Групп» имеет долю 16%, «Магнат» вместе со связанной компанией «Октава Финанс» — 15% (последняя — лидер по количеству обменников — 478 в 2022 году, часть из которых работает под брендом Money24).
«Магнат» и «Октава Финанс» по реестру имеют разных владельцев — Оксану Бродовскую и Людмилу Бауман, которые, однако, зарегистрированы по одному адресу. Связанность этих компаний подтвердил и собеседник среди участников рынка.
Бродовская также является совладелицей IT-компании «Финсофт», которой руководит Александр Кушниренко. Это, вероятно, брат Павла Кушниренко — руководителя Ассоциации участников валютного рынка: у обоих совпадают адреса проживания, одинаковые отчество и оба в списке учредителей ассоциации. Павел Кушниренко возглавляет «IT Хаб Украина» — «дочь» американской компании DataArt.
В компании «Финод» 432 обменника — во время войны их количество увеличилось на два. Ее ключевой владелец, одессит Алексей Штевнин (85%), имеющий бизнес в сфере оптовой торговли кофе, чаем и пряностями.
Читайте также: Рада ввела авансовый налог для валютных обменников
Альфа-Инвест Групп, по данным государственного реестра, принадлежит Денису и Светлане Дмитрук (34% и 27%), а также Владимиру Сечеву (39%). Последний был руководителем обанкротившегося банка «Рынковые технологии». Это финучреждение фигурировало по делу Генпрокуратуры о незаконном выводе более 10 млрд грн в интересах эксминистра МВД Виталия Захарченко.
В то же время в Нацбанке сомневаются, что «документальные» владельцы отдельных компаний реальны, отметил глава департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук.
Он отказался уточнить, по каким компаниям подозрения. В настоящее время регулятор осуществляет проверку финансового положения собственников. Если они не смогут показать средства или имущество пропорционально доле в капитале, компании не будут работать на рынке, предупреждает он.
Всего с начала войны в Украине закрылось 873 обменника, или 21%, однако открылось 750 новых.