Подробности

Суд наложил арест на указанные товарные знаки 3 октября.

Досудебное расследование установило, что должностные лица Альфа-Банка, по предварительному сговору с лицами, контролирующими деятельность компаний-нерезидентов Украины ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), АО «Альфа-Банк» (РФ), а также резидента Украины А О «Альфа- Банк», с 27 октября 2021 по 3 февраля 2022 года, умышленно уклонились от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения с территории Украины.

«Налоги подлежат выплате в пользу компании-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республика Кипр) путем применения пониженной ставки налогообложения доходов нерезидента в размере 5% вместо 15%, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах в общей сумме 18,39 млн грн», — говорится в материалах дела.

Читайте также: Правительство может национализировать Альфа-Банк до конца года — Forbes

Правоохранители установили, что владельцы Альфа-Банка вместе с его должностными лицами для уклонения от уплаты налогов использовали товарные знаки.

Напомним

Минфин писал о том, что во второй половине сентября 2022 года Национальный банк Украины согласовал изменения в устав Альфа-Банк Украины о переименовании его в Сенс Банк.