Подробности
Документ поддержали 316 народных депутатов.
По словам Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:
- недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, связанная с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.
Железняк также отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3 лет после должности.
«Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — добавил нардеп.