Подробности
Действия экс-чиновника и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368
«Следствие установило получение председателем ГФС (2015−2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля -августа 2016 года», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что «плату за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний глава ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экспосадовца.
Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга. При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту.
Читайте также: НАБУ завершило расследование против экс-главы Приватбанка (обновлено)
Отмечается, что правоохранители имеют доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования, которые имели на то право.
Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.
В НАБУ подчеркнули, что сбор доказательной базы начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор.
Правоохранители не называют имен подозреваемых, но учитывая детали, можно понять, что речь идет об эксглаве ДФС Романе Насирове, владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.
Помимо разоблаченных эпизодов, бывший глава ГФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой «газовой схеме», орган считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.