►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Более половины уведомлений о применении международных финансовых санкций подано кредитными организациями. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.
Бюро данных по отмыванию денег ежедневно оценивает законность применяемых мер. Разрешения также выдаются на основании запроса об исключениях, позволенных законодательством.
На общий объем замороженных средств влияет использование исключений и поступлений сторонам, находящимся под санкциями, для покрытия разрешенных транзакций.
Читайте также: Швейцария ввела против России новые санкции
«Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 млн евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 млн евро, не считая претензий и упущенную прибыль. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке. Сегодня финансовые ресурсы компаний, связанных с этими олигархами, составляют 95% всех замороженных средств», — сказал Матис Мяэкер, глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Санкции
В соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии, ограничены средства следующих компаний, связанных с Вячеславом Кантором: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey OÜ, Opansa Enterprises Ltd, Seatrader Agency OÜ, Acron Switzerland AG, North Atlantic Potash Inc, Balttrans LLC;
фонды компаний, связанных с Андреем Мельниченко: Eurochem Trading GMBH, Eurochem Group AG, Eurochem Terminal Sillamäe OÜ, Eurochem Antwerpen.
Читайте также: Evraz, водка и икра: Новая Зеландия расширила санкции против России
Другими лицами, включенными в санкционный список ЕС, чьи средства были заморожены, являются: Алексей Мордашов (ООО «ТТ Балтика», ООО «Северсталь Дистрибьюшн») и Алексей Нечаев (ООО «Фаберлик Европа», ООО «Фаберлик Балтия»). Кроме того, заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.
С 2014 года Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 1236 физических и 115 юридических лиц, которые прямо или косвенно нарушили суверенитет или территориальную целостность Украины.