►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Схема мошенников
Согласно данным, в марте организаторы создали сайт, на котором предлагали услуги по трудоустройству в странах Европы.
«После получения от потерпевших платежа в сумме 250 евро никаких действий по трудоустройству граждан подозреваемые не совершали, зато прекращали с ними связь. Полученные средства они присваивали и выводили через банковские карты подставных лиц», — говорится в сообщении.
Пострадавшими стали как работники, так и беженцы из Украины.
Читайте: «7 тысяч каждому украинцу»: ЦПИ предупредил о новой мошеннической схеме в Facebook
Правоохранители провели 24 обыска, в ходе которых изъяли более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, а также более 1 млн грн наличными, около $35 тыс. и 12 тыс. евро.
В общей сложности под подозрение попали 13 фигурантов. Для 11 из них уже избрана мера пресечения. Им инкриминируют создание преступной организации, а также участие в ней и мошенничество (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).