►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

В ходе расследования БЭБ обнаружило 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы РФ, полковнику армии РФ, которые осуществляли деятельность на территории Украины.

В частности, была разоблачена компания, которая занимается издательской деятельностью и производством бумажных изделий, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, из-за чего бюджет недополучил более 132 млн грн.

Также установлено, что работники компании в течение 2019−2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т. д., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.

Читайте также: В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий на 400 миллионов

В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн.

«Такие действия были направлены на утаивание происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как оказалось, эти компании связаны между собой», — добавляют в БЭБ.

Следственным судьей районного суда города Киева наложен арест на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд грн.

О ком идет речь

В службе Бюро экономической безопасности не называют имя российского экс-депутата, но, по данным источников ЭП, речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.