►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получил подозрения

  • бывший глава правления «Укрнафты»,
  • экс-заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки компании,
  • Экс руководитель отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов,
  • бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением — ч.5 ст. 191 У К Украины.

Подробности

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. «Укрнафта» заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд грн.

Согласно постановлению Кабмина, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у «Укрнафты» не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано в Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.

Читайте также: В Украине арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда из-за бизнеса с РФ

Кроме того, в июле 2015 года «Укрнафта» заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года.

Однако в итоге «Укрнафта» нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

Таким образом, общая сумма имущества и завладевших средств по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн.