►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Махинации с деньгами
Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения, поскольку у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские рабочие с помощью финансовых операций легализовывали доходы, полученные преступным путем.
В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса Генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц «Всеукраинского банка развития» и непосредственно средства сына экспрезидента. Впоследствии судебными решениями деньги были переданы АРМА.
Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса Генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента.
Читайте также: За время войны АРМА получило активов на $1,5 миллиарда — Forbes
Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 млн грн зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что прокуратура передала в АРМА имущество и активы народного депутата Украины IV-VIII созывов, который скрывается в России и находится в розыске, на сумму более 600 млн грн.