►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Результаты следствия
«Среди его конечных бенефициарных владельцев — граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора», — рассказал генпрокурор.
Следствие установило, что денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись из цепи финансовых операций в адрес граждан России.
Читайте: ТРЦ Ocean Plaza в Киеве откроют. Компания до сих пор принадлежит россиянам
«Последние в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора», — добавил генпрокурор.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, речь идет о столичном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.
Напомним
27 июля стало известно, что киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza окончательно прекращает работу. ТРЦ фактически закрылся еще в день российского вторжения — 24 февраля, однако на нулевом этаже продолжал работать супермаркет Ашан и еще несколько магазинов. Ашан сообщил о «временном закрытии» в связи с прекращением работы Ocean Plaza.
Читайте: Киевский ТРЦ Ocean Plaza окончательно прекращает работу
В конце прошлого года стало известно, что бизнесмен Андрей Иванов готов выкупить принадлежащие Василию Хмельницкому 55% акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. АМКУ одобрил соглашение 29 декабря, и стороны планировали его заключить в январе 2022 года.
В декабре 2019 года Антимонопольный комитет разрешил UPD Holdings Limited купить акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, обеспечивающей превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.
ТРЦ Ocean Plaza заработал в декабре 2012 года. В этом же году ТРЦ была продана российской «ТПС-Недвижимость» Аркадия Ротенберга. Позже в 2019 году бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ.