►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Следствием также установлено, что должностные лица компании также противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании, средства на сумму более 5 млрд грн в целях их легализации.
Арест корпоративных прав
По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятия, являющегося одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на общую сумму более 2,3 млрд грн, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия. Следствие продолжается.
Напомним
«Минфин» писал о том, что суды в Украине за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ арестовали активы российских и белорусских компаний на 39,5 млрд грн.