►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Столичные мошенники
По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории г. Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.
Читайте также: Мошенники начали предлагать клиентам Приватбанка деньги от Ахметова
Также мошенники осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.
Ущерб
В результате действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним
В Польше снова активизировались русскоязычные мошенники. Более 3 млн украинцев, которые сейчас находятся в стране, — большая целевая аудитория для аферистов.