► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подтверждение источников доходов
«Мы будем спрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным карточкам и при этом не имеют подтверждающих документов», — пояснили в Привате.
В таких случаях, как уточнили в банке, у клиента будут запрошены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24 ченелс, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в банке.
Напомним
В апреле Нацбанк принял постановление, которым определил порядок действия для банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тысяч гривен и непредоставление документов об источнике происхождения средств по запросу банка.