FATF отказалась вносить Россию в «черный список»

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force) решила ограничить роль и влияние РФ в этой международной организации, однако не рассмотрела призыв Минфина Украины внести страну в «черный список». Об этом сообщает «Бизнес.Цензор»

Фото: coindesk.com

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отказ FATF

Соответствующее решение было принято на пленарной сессии FATF, завершившейся в минувшую пятницу в Берлине.

Как отмечается в заявлении FATF, организация признает роль, которую РФ играет в развитии этой организации в Евразийском регионе с тех пор, как РФ присоединилась к FATF в 2003 году.

Однако вторжение России в Украину противоречит ее основным принципам, направленным на обеспечение безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы, поэтому принято решение ограничить ее роль и влияние.

Что запретили

РФ, в частности, больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управления и членства.

РФ также не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.

FATF отмечает, что будет следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопрос о том, существуют ли основания для снятия или изменения введенных ограничений.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к 37 министрам финансов стран-членов и наблюдателям FATF с просьбой рассмотреть возможность исключения Российской Федерации из FATF и включения ее в «черный список» FATF из-за грубого нарушения Россией общих принципов организации и ее влияние на ситуацию безопасности в Украине и мире.

Читайте также: «Черные списки» офшоров

Что такое FATF и его списки

FATF это международный орган, противодействующий отмыванию грязных денег. Он был основан в 1989 году в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года группа расширила свой мандат, включив в него противодействие финансированию терроризма, а с февраля 2012 года меры по предотвращению финансирования распространения оружия массового поражения.

FATF ведет и постоянно обновляет мониторинг стран на соответствие стандартам и принципам организации. Она формирует три списка — белый, серый и черный.

В первый попадают страны, выполняющие все международные договоренности, в серые — те, кто согласился выполнять, но по разным причинам этого не делает. В черный список вносят страны, которые не сотрудничают и не выполняют требования организации.