►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости
Что изменилось
«Изменения направлены на осовременивание процедуры лицензирования и уточнения требований к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность по осуществлению операций по обработке и хранению наличных», — говорится в сообщении.
В частности, были усовершенствованы требования по представлению сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице, структуре собственности юридического лица.
Также регулятор уточнил требования к составлению бизнес-плана заявителя, представляемого в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получению согласования на совершение операций по обработке и хранению наличных средств.
Читайте также: В НБУ подготовили план действий, как действовать банкам в оккупации
Кроме того, определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности, конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработки и хранения наличных денег.
В то же время, определены требования и порядок представления документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи.
Также предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, получившего/намеренного получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличных денег, для участия в заседании правления НБУ с целью предоставления объяснений.
Читайте также: НБУ запретил гражданам и резидентам РФ управлять небанковскими финкомпаниями в Украине
Кроме того, установлена необходимость наличия у юридического лица программного обеспечения, обеспечивающего учет инкассированной и перевезенной наличности.
Соответствующее постановление правления Нацбанка вступает в силу 7 июня 2022 года.