►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что обязаны банки
В НБУ предупредили, что в дальнейшем банки будут еженедельно представлять соответствующую информацию.
Банки обязаны информировать о:
- договорах в случае выявления в них признаков сокрытия реального бенефициара-резидента РФ
- изменениях в участниках финоперации с целью снятия средств резидента РФ,
- маскировке избегания санкций к российским гражданам путем использования контролируемых РФ резидентов других стран в том числе Республики Беларусь.
Читайте также: Удержать фиксированный курс или отпустить: что выберет НБУ
Предыстория
24 февраля Кабмин постановлением № 153 определил список товаров критического импорта, для закупки которого Нацбанк разрешает покупать валюту. С тех пор правительство более 10 раз меняло этот перечень.
По данным НБУ, к середине апреля список товаров критического импорта покрывал около 88% всего импорта в Украину в 2021 году.
В то же время Нацбанк пока не призывает отказываться от него, поскольку этот перечень содержит еще и услуги, которые сложнее поддаются анализу и учету.